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    警方披露 跨境网络赌博犯罪新形态

    更新时间:2021-01-15    点击次数:6063次    文章来源:本站原创

    2020年以来,各地公安机关深入研究新型网络犯罪类型及手段,整合各警种力量集中攻坚,加强与金融、网信、彩票监管等部门联系,强化快侦快诉快判,在破获一大批案件的同时,对相关犯罪集团新型犯罪规律、形态进行披露、警示。

    招赌渠道不断翻新

      2020年3月10日,浙江省义乌市公安机关接群众举报,抓获涉嫌网络赌博违法人员张某。办案民警调查发现,张某通过微信朋友圈推广一款赌博软件获取丰厚佣金返利,涉嫌开设赌场罪。

      警方研判发现,此案中,从赌博平台金主至下级代理层级分明,赌博平台服务器架设于境外,跨境网络赌博特征明显。警方立即成立“3·11”专案组展开深挖。5月,义乌市公安局在全国10多个省市统一收网,抓获境内招赌人员100多人,扣押涉案资金4000多万元。

      “此案所涉App网络赌博平台以高额返佣收益为吸引,以推广二维码或者推广网络链接为纽带,通过无限裂变的形式发展境内赌客成为赌博网站的推广代理,通过赌客参赌为网站输送新鲜血液。”专案组负责人介绍,跨境赌博犯罪团伙往往以传销的手法构建网络赌博平台的金字塔,让人沉迷其中、不能自拔。网络赌博平台后台则通过人为操纵,导致参赌人员输多赢少、损失惨重。

      网络直播自2016年进入大众视野以来飞速发展,已然形成一股“直播潮”,部分网络赌博运营者搭上这趟“顺风车”,直接通过色情直播平台的“真人视讯”推广引流。在广东省江门市公安机关破获的“5·21”跨境网络开设赌场案中,侦查员发现,犯罪嫌疑人周某欣在江门市蓬江区从事主播活动时,在直播间向观众推送二维码,邀请观众进入赌博平合,依托欧洲、美洲球类联赛和重大国际赛事及国内联赛开出赔率进行赌博。

    “黑产”催生技术供应链

      公安机关发现,多种“黑产”间的杂糅混合、上下游环节的串联配合、新型赌博形态的开发创新等,都对网络赌博组织者的“技术能力”提出更高要求,也催生出一条专门服务于网络赌博组织者、致力于降低经营门槛并提升运营利润的网络赌博“技术供应链”。

      2020年4月,广东省公安厅情指、治安、网警等部门联合分析研判,发现一个为跨境网络赌博平台提供技术支撑团伙案件线索,即指定东莞市公安局为主侦单位,成立“4·26”专案组展开侦查。

      专案组发现,以覃某辉为首的不法团伙打着科技公司的幌子,为多个境外赌博集团操控的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支持,主要涉及跨境网络赌博和地下钱庄,每年向我国境内渗透发展赌博代理,实施跨境网络赌博活动,境外赌博集团与国内下线通过聊天工具进行勾连,下达指令开展网络赌博业务。

      6月4日,按照广东省公安厅部署,东莞警方组织开展统一收网行动,捣毁赌博窝点12处、软件开发公司3个、平台维护6处、地下钱庄3个,成功实现对开设赌场组织链、人员链、技术链、利益链的全方位打击。

      办案人员介绍,目前,中小型网络赌博的“技术供应链”队伍通常不超过30人,能够设计出“后台修改胜率”等“出千行为”,帮助庄家“立于不败之地”。

    在“技术供应链”的协助下,网络赌博经营者不必具备任何专业知识、无需组建开发团队,就可以轻松开设网络赌博平台,大大降低了网络赌博组织者的资金门槛。

    第四方平台收付赌资

      2020年6月1日凌晨,广西壮族自治区北海市警方在公安部统一协调、广西壮族自治区公安厅指挥部署下,出动600多名警力,联合福建、四川、安徽等12省22市同步开展集中收网行动,成功捣毁寄生“跑分”网络平台,端掉一个为赌博、色情、电信诈骗等违法资金进行非法流转的特大跨境新型电信犯罪团伙。

      据办案民警介绍,所谓“跑分”就是利用网络支付平台的收款码为别人代收钱款赚取佣金。一般来说,佣金的比例为1%~2%,也就是说,接一个1万元的“跑分”项目,可以赚取100~200元。

      5月下旬,湖南常德警方破获的一起赌博案件中所涉及的App,就是一个典型的“跑分”模式第四方支付平台,它通过发展“码商”上传个人网络支付平台二维码、银行卡等,为非法网站进行支付结算,非法从事支付结算业务活动。

      经查,这个平台共控制个人、企业银行账户200多个,接入“黑灰产”商户900多家,用于提现的银行账户多达两万个。平台自运行以来,共计代黑灰产商户收款数十亿元。目前,专案组成功收网,先后抓获涉案犯罪嫌疑人35名,扣押、冻结涉案资金5000多万元,扣押手机300多台、银行卡200多张,打掉“跑分”窝点8个。

      而在天津市公安机关破获的“11·15”专案中,犯罪团伙则是通过在境内注册、收卖对公和个人账户建立第四方支付平台,为境外运营的赌博网站收付和转移赌资,而后在境内通过购买基金、提现等方式将非法获利变现。目前,3个团伙共计31名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,共冻结涉案银行账户270个,查扣涉案账户资金400多万元。

      公安部有关部门负责人表示,公安机关将紧密结合专案侦办中发现的问题,推动主管部门加强对银行卡、第三方支付账户的开户使用等事前、事中和事后各个环节的监管,完善涉赌资金模型的风控分析,提升动态查控涉赌资金结算全链条的能力。(李 法)